De politie is op dit moment controles aan het uitvoeren bij een groot aantal geldkantoren in Nederland, waaronder in Utrecht. De geldkantoren (Money Transfer Organisations of MTO’s) zouden regelmatig worden gebruikt door criminelen om geld wit te wassen.

Het gaat om een landelijke gezamenlijke actie waarbij naast politie en OM ook de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, KvK, Douane, De Nederlandsche Bank en diverse gemeenten aan meewerken.

De acties vinden plaats op 32 locaties, onder meer in Utrecht. Het is tegenwoordig makkelijker om een geldkantoor te beginnen door Europese wetgeving. MTO’s kunnen sinds 2009 met één vergunning, een zogenaamd Europees paspoort, relatief eenvoudig in alle Europese landen actief konden worden met agenten.

De politie heeft sindsdien een enorme groei gezien in het aantal locaties waar geld naar het buitenland overgeboekt kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat criminelen regelmatig gebruik maken van MTO’s om geld dat middels criminele activiteiten is verkregen, wit te wassen. De actie duurt nog de hele dag.