FIOD arresteert 44-jarige Utrechter in onderzoek naar witwassen FIOD arresteert 44-jarige Utrechter in onderzoek naar witwassen

FIOD arresteert 44-jarige Utrechter in onderzoek naar witwassen

FIOD arresteert 44-jarige Utrechter in onderzoek naar witwassen
Beeld: Pixabay
De FIOD heeft woensdag een 44-jarige Utrechter gearresteerd die wordt verdacht van witwassen. Bij een doorzoeking van zijn huis in Utrecht en een bedrijfspand in Schiedam werd onder andere beslag gelegd op administratie en een PGP-telefoon.

De FIOD heeft woensdag een 44-jarige Utrechter gearresteerd die wordt verdacht van witwassen. Bij een doorzoeking van zijn huis in Utrecht en een bedrijfspand in Schiedam werd onder andere beslag gelegd op administratie en een PGP-telefoon.

De FIOD kwam de man op het spoor omdat hij zijn huis liet verbouwen door iemand waarnaar al een strafrechtelijk onderzoek liep vanwege het niet naleven van maatregelen om witwassen te voorkomen.

De Utrechter zou zijn huis voor 160.000 euro hebben laten verbouwen. De aangiften inkomstenbelasting van de man maken duidelijk dat hij een verbouwing voor zo’n groot bedrag nooit zou kunnen betalen, waardoor de FIOD vermoedt dat hij de verbouwing van crimineel geld betaalde. Waar het geld vandaan komt, is niet duidelijk. Volgens de FIOD heeft de verdachte mogelijk ook onroerend goed in het buitenland.

Zowel het onderzoek naar de Utrechter als het onderzoek naar de man die zijn huis verbouwde, loopt nog. Beide onderzoeken worden gedaan door het Functioneel Parket, een afdeling van het Openbaar Ministerie die zich bezighoudt met fraudebestrijding.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).