Utrechter gearresteerd voor terrorismefinanciering en illegale transacties - De Utrechtse Internet Courant Utrechter gearresteerd voor terrorismefinanciering en illegale transacties - De Utrechtse Internet Courant

Utrechter gearresteerd voor terrorismefinanciering en illegale transacties

Utrechter gearresteerd voor terrorismefinanciering en illegale transacties
Een 43-jarige Utrechter wordt ervan verdacht tienduizenden euro’s te hebben overgemaakt via Hawala-bankieren. Dit zijn banksystemen die werken zonder vergunning en verboden zijn in Nederland. De Utrechter is maandag samen met een 36-jarige man uit Eindhoven gearresteerd.  

Een 43-jarige Utrechter wordt ervan verdacht tienduizenden euro’s te hebben overgemaakt via Hawala-bankieren. Dit zijn banksystemen die werken zonder vergunning en verboden zijn in Nederland. De Utrechter is maandag samen met een 36-jarige man uit Eindhoven gearresteerd.  

Hawala-bankieren is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld. In Nederland is het strafbaar om betaaldiensten te verrichten zonder vergunning. De twee verdachten hebben vermoedelijk ook geld overgemaakt naar mensen in gebieden die onder controle stonden van IS.

De onderzoeken naar de twee mannen komen voort uit een ander onderzoek naar Hawala-bankieren en terrorismefinanciering. Vorig jaar april werden twee mannen uit Deventer in dit onderzoek aangehouden. De mannen uit Deventer zouden via hawala-bankieren geld hebben verzonden aan personen in Syrië en Turkije. Dit versturen van gelden deden zij vermoedelijk voor derden, meestal gevluchte Syriërs.

Terroristische organisaties

Onderwerp van onderzoek is of het geld terecht is gekomen bij strijders voor terroristische organisaties, of dat het geld bijvoorbeeld is verstuurd als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden.

De Utrechter en Eindhovenaar fungeerden vermoedelijk als zogenoemde ‘agenten’ voor de mannen uit Deventer. Ze hebben mogelijk geld opgehaald bij Syriërs om het geld via ‘hawala’ naar Syrië en Turkije te laten sturen. De twee haalden samen tienduizenden euro’s op.

Meer dan 10.000 euro werd overgemaakt aan personen die leven in gebieden die onder controle stonden van terroristische organisaties zoals IS of Jabhat al Nusra. De agenten ontvingen ook gelden uit het Midden-Oosten die ze moesten uitbetalen aan mensen in Nederland, Groot-Brittannië of Duitsland.

Hawala-bankieren

De hoogte van de bedragen en de namen van personen voor wie de gelden bestemd waren, werden door de verdachten doorgegeven aan een wisselkantoor in Turkije. Deze zorgden dat het geld op de plek van bestemming terecht kwam. Eens in de zoveel tijd werd de schuld die verdachten hadden open staan bij het wisselkantoor in Turkije, vereffend.

Mensen die betalingsdiensten aanbieden zonder vergunning, onttrekken zich aan het financiële toezicht. Dat is volgens het OM onwenselijk vanwege de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering, daarom treedt de overheid hiertegen op.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).