De politie heeft afgelopen week een inval gedaan bij een juwelier aan de Kanaalstraat in Utrecht en een woning in Abcoude doorzocht. Bij de actie werd ruim 180.000 euro aan contant geld en cryptovaluta aangetroffen, waarna de eigenaar van de Utrechtse juwelierszaak is aangehouden op verdenking van witwassen. De burgemeester beraadt zich nu op bestuurlijke maatregelen.

In 2024 kwam de politie informatie op het spoor dat bij het betreffende juwelierspand anoniem crypto zou worden verkocht. Bij controles georganiseerd door de gemeente, de politie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) bleek ook dat het digitaal opkopersregister van de ondernemer niet op orde was. Goudhandelaren zijn in verband met het voorkomen van heling en witwaspraktijken verplicht elke aankoop hierin te registreren. Daarnaast werden bij de juwelier diverse andere wetsovertredingen geconstateerd en zijn twee waarschuwingsbrieven verstuurd voor het opkopersregister.

Strafrechtelijk onderzoek
Later dat jaar, eind 2024, werd volgens de politie een persoon aangehouden die bij de juwelier crypto had ingewisseld voor een grote som contant geld. Dit was voor de Utrechtse recherche aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten. De desbetreffende juwelier werd verdacht van het schuldig maken aan witwassen door crypto om te zetten naar cash en vice versa. Na uitgebreid onderzoek door de opsporingsdienst werd voldoende bewijslast verzameld om tot actie en arrestatie over te gaan.

Politie-inval

De politie viel de juwelierszaak vorige week onverwacht binnen en doorzocht een woning in Abcoude, waarbij de eigenaar van de winkel werd aangehouden. Bij deze acties werd een grote hoeveelheid aan vermogen aangetroffen, waaronder ruim 180.000 euro contant geld en crypto.

Bestuurlijke maatregelen

Volgens de politie beraadt burgemeester Dijksma zich nu op bestuurlijke maatregelen, omdat de juwelier mensen aantrok die de regels en veiligheid in de stad ondermijnen. De aanwezigheid van grote bedragen cash geld maakt het pand bovendien een aantrekkelijk doel voor een overval. “Dit is een serieus risico dat we willen voorkomen”, meldt de politie. 

Goudsector kwetsbaar voor witwaspraktijken

Uit onderzoek en politie-informatie blijkt dat de goudsector kwetsbaar is voor criminele inmenging. “Criminelen maken misbruik van juweliers en goudopkopers om hun grote hoeveelheden geld wit te wassen. Bovendien is goud aantrekkelijk om crimineel geld mee te verplaatsen, onder meer door de kleine omvang, de wereldwijde universele waarde en de mogelijkheden om goud om te smelten. Daarom voeren de gemeente Utrecht, politie en RIEC regelmatig gezamenlijk controles uit om meer zicht te krijgen op criminele verdienmodellen, om zo criminele geldstromen te verstoren en te doorbreken”, aldus de politie.

Illegale actie leidt tot nieuwe strafbare feiten
Bij witwassen is volgens de politie nooit sprake van één op zichzelf staande actie. “De netwerken van mensen die op deze wijze hun geld ten koste van anderen verdienen, zijn vaak nauw met elkaar verweven. De ene illegale actie zet de volgende in gang”, meldt de politie. De keten van overtredingen gaat volgens de politie gepaard met misbruik van ‘bonafide’ zzp-ers en ondernemers en zorgt voor oneerlijke concurrentie. 

Oproep van politie

De politie roept inwoners en ondernemers op om signalen van criminaliteit te blijven melden. Volgens de politie kunnen vermoedens of opvallende situaties het begin zijn van een onderzoek, of juist het ontbrekende puzzelstukje in een lopende zaak. Melden kan via 0900-8844, bij direct gevaar via 112, of bij de wijkagent. Wie anoniem wil blijven, kan terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.